公告日期：2025-12-06

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-056

深圳市强达电路股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达各董事。会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高级管理人员、独立董事候选人列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因经营管理需要，公司拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务，将公司注册地址由“深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园A-1 栋厂房 101-401”变更为“深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401（一照多址企业）”，并同步对《公司章程》的相应条款进行修订。

同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事不再担任公司监事职务，将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会及相关事项止，《深圳市强达电路股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。同时，公司拟调整董
事会席位，将董事会成员人数由 6 名增加至 8 名，其中非独立董事人数由 4 名增
加至 5 名（增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增加至 3 名。

综上，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

公司提请股东会授权公司经营管理层办理与相关的工商变更登记、备案手续。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2025-058）。
（二）审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并新增制定了公司部分治理制度。

董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
7、关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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