公告日期：2025-12-06

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-059
深圳市强达电路股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 12 月 5 日召
开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，对公司现行部分治理制度进行了修订和完善，并新增制定了公司部分治理制度。

二、本次修订及制定的公司相关制度列表

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 信息披露管理办法 修订 否

8 投资者关系管理制度 修订 否

9 募集资金管理制度 修订 是

10 累计投票制实施细则 修订 是

11 经理工作制度 修订 否

12 董事会秘书工作制度 修订 否

13 审计委员会工作细则 修订 否

14 薪酬和考核委员会工作细则 修订 否

15 提名委员会工作细则 修订 否

16 战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

17 环境、社会和治理（ESG）管理制度 修订 否

18 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

19 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否

20 投资者来访接待管理制度 制定 否

21 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

22 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 制定 否

变动管理制度

23 外汇套期保值管理制度 制定 否

24 委托理财管理制度 制定 否

上述修订制度中部分制度尚需提交至公司股东会审议，修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公……
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