公告日期：2025-04-18

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-028
深圳市强达电路股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于 2025
年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度
股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东会，
现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。本次股东会由公司第二届董事会第八次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年5月9日9:15—15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）。

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2025年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A2
栋厂房 4 楼强达电路会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √

5.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

6.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

8.00 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 √

……
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