公告日期：2025-04-18

招商证券股份有限公司

关于深圳市强达电路股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“强达电路”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对强达电路 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1140 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.18 元/股，本次发行募集资金总额为募集资金总额为人民币 53,102.39 万元，扣除发行费用人民币 7,781.98 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 45,320.41 万元。

上述募集资金已于 2024 年 10 月 25 日划至公司指定账户，中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 25 日对本次发行的资金到账情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10208 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 53,102.39

减：发行费用 7,781.98

募集资金净额 45,320.41

减：已累计投入募投项目的金额 6,246.35

其中：南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米 5,485.10
多层板、HDI 板项目

补充流动资金项目 761.25

加：暂未支付的发行费用 11.33

加：利息收入扣除手续费 36.02

结余募集资金 39,121.41

其中：存放募集资金专户余额 6,621.41

使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 32,500.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 6,246.35 万元，其
中本年度使用 6,246.35 万元，包含公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额人民币 3,146.02 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费
的净额）余额为人民币 39,121.41 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范……
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