公告日期：2025-04-18

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-017
深圳市强达电路股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达各董事。会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事曾曙先生、李杰先生、陈长生先生（已离任）、李建伟先生（已离任）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度
股东会上进行述职。公司董事依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（二）审议并通过《关于<2024 年度经理工作报告>的议案》

2024 年度公司管理团队在董事会领导下，勤勉尽责，有效地贯彻执行董事会和股东会的各项决议。该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度主要工作及经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度经理工作报告》。

（三）审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量，同意报出。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议并通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度财务预算报告》，是在公司中长期战略发展框架内，综合 2025 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期、市场和业务拓展计划等，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（六）审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关……
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