公告日期：2025-04-18

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-025
深圳市强达电路股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召
开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系，经研究，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并据此同步对《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。

《公司章程》有关条款的修订情况如下：

修订前 修订后

第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十三条 董事会行使下列职权：

··· ···

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、 公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委提名委员会以及薪酬和考核委员会。专门委 员会、提名委员会以及薪酬和考核委员会。员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中 其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 计委员会的召集人为会计专业人士。董事会专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 负责制定专门委员会工作规程，规范专门委
作。 员会的运作。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东
会审议。 会审议。

除以上条款修订外，其他条款内容不变。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日

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