公告日期：2025-04-18

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-018
深圳市强达电路股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达各监事。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席何伟鸿先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，监事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。全体监事恪尽职守、勤勉尽责履行监事职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥积极作用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
监事会工作报告》。

（二）审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议并通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2025 年度财务预算报告》，是在公司中长期战略发展框架内，综合 2025 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期、市场和业务拓展计划等，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（五）审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况。公司董事会编制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件的相关规定，监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与……
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