公告日期：2025-11-18

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-054
苏州天脉导热科技股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协
议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案（以下简称“本次发行”）。公司聘请了国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司本次发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，国泰海通作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保荐机构国投证券股份有限公司未完成的持续督导工作。具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-044）。
一、募集资金三方及四方监管协议签署情况

鉴于公司保荐机构已更换，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，近日公司与保荐机构国泰海通分别与中信银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司越溪支行、招商银行股份有限公司苏州分行营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司嵊州天脉导热科技有限公司、国泰海通与中信银行股份有限公司苏州吴中支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金专项账户情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币54,492.62 万元。

上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024年 10 月 21 日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2024]B075 号）。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途

（元）

中信银行股份 81120010135008 散热产品生产基地建
有限公司苏州 16788 3,979,860.89 设项目

吴中支行

宁波银行股份 86041110000460 散热产品生产基地建
苏州天脉导热 有限公司苏州 417 1,343,531.83 设项目

科技股份有限 吴中支行

公司 招商银行股份 51290714711000 新建研发中心及补充
有限公司苏州 8 8,703,865.47 流动资金项目

分行营业部

苏州银行股份

有限公司越溪 51871500001757 30,262.19 超募募集资金

支行

嵊州天脉导热 中信银行股份 81120010123008 嵊州天脉均温板等散
科技有限公司 有限公司苏州 37595 34,803,856.05 热产品生产建设项目
吴中支行

三、募集资金三方及……
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