公告日期：2025-11-13

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-053
苏州天脉导热科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 09:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科
技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事沈锋华女士（由全体董事推选）

6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二） 会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共 48 名，代表股份71,668,655 股，占公司有表决权股份总数的 61.9542％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 44 名，代表有表决权的公司股份数 7,407,608 股，占公司有表决权股份总数的 6.4035%。

（注：以上百分比计算结果均保留 4 位小数，若合计数与各明细数之和存在尾差，均为四舍五入原因所致，下同。）

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共 6 名，代表股份 64,287,047 股，占公司
有表决权股份总数的 55.5732%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 42 名，代表股份 7,381,608 股，占公司有表决权股份总数的 6.3811％。

4、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 71,667,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9979％；反对 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,406,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。本议案采用逐项表决，表决结果如下：

2.01《本次发行证券的类型》

总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股……
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