公告日期：2025-05-15

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-019
苏州天脉导热科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科
技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长兼总经理谢毅先生

6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二） 会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共 72 名，代表股份70,322,295 股，占公司有表决权股份总数的 60.7904％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 68 名，代表有表决权的公司股份数 5,611,548 股，占公司有表决权股份总数的 4.8509%。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共 8 名，代表股份 64,721,847 股，占公司
有表决权股份总数的 55.9490%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 64 名，代表股份 5,600,448 股，占公司有表决权股份总数的 4.8413％。

4、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意 70,310,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835％；反对 5,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091％。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,599,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 5,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0930％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1141％。

本议案获得表决通过。

2、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

总表决情况：同意 70,310,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对 5,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091％。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,599,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7858％；反对 5,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1001％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1141％。

本议案获得表决通过。

3、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议……
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