公告日期：2025-05-14

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-021

浙江华业塑料机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）10:00

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月13日（星期二）9:15-15:00

②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为 ： 2025 年 5 月 13 日 （ 星 期 二 ）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

（3）现场会议召开的地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司一楼会议室

（4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长夏增富先生

（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东85人，代表股份60,130,700股，占公司有表决权股份总数的75.1634％。其中：通过现场投票的股东8人，代
表股份60,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。通过网络投票的股东77人，代表股份130,700股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份6,664,846股，占公司有表决权股份总数的8.3311％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,534,146股，占公司有表决权股份总数的8.1677％。通过网络投票的中小股东77人，代表股份130,700股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过 《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意60,113,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意6,647,546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7404％；反对17,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2581％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0015％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意60,113,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意6,647,546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7404％；反对17,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2581％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0015％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意60,111,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687％；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0311％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决……
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