公告日期：2025-11-28

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-086
重庆新铝时代科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。

2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长何峰先生

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司股东会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 78,024,828 股，占公司有表
决权股份总数的 54.2437%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 48,465,100 股，占公司有表决
权股份总数的 33.6935%。

通过网络投票的股东 94 人，代表股份 29,559,728 股，占公司有表决权股
份总数的 20.5502%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 6,393,870 股，占公司有
表决权股份总数的 4.4451%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 6,393,770 股，占公司有表决权
股份总数的 4.4450%。

3、公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、会议审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举何峰先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 72,252,892 股。

中小股东总表决情况：同意 1,985,569 股。

表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，何峰先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，何峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举何妤女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 72,252,892 股。

中小股东总表决情况：同意 1,985,569 股。

表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，何妤女士累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，何妤女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举陈世远先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 72,252,895 股。

中小股东总表决情况：同意 1,985,572 股。

表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陈世远先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，陈世远先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举周子彦先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 72,252,894 股。

中小股东总表决情况：同意 1,985,571 股。

表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，周子彦先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，周子彦先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05 选举何骁阳先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 72……
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