公告日期：2025-11-13

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-074
重庆新铝时代科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议通知已于 2025 年 11 月 9 日通过书面方式发出。会议于 2025 年 11 月
12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、何骁阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名何峰先生、何妤女士、陈世远先生、周子彦先生、何骁阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名何峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 提名何妤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 提名陈世远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 提名周子彦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 提名何骁阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名李献民先生、娄燕女士、韩剑学先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名韩剑学先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 提名娄燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 提名李献民先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金和使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金（含本数）进……
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