公告日期：2025-11-13

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-075
重庆新铝时代科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12
日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年
第五次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 28 日以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 25 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

《关于公司董事会换届暨选举 应选人数（5）
1.00 第三届董事会非独立董事的议 累积投票提案

案》 人

《关于选举何峰先生为公司第

1.01 三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √

案》

《关于选举何妤女士为公司第

1.02 三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √

案》

1.03 《关于选举陈世远先生为公司 累积投票提案 √

第三届董事会非独立董事的议

案》

《关于选举周子彦先生为公司

1.04 第三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √

案》

《关于选举何骁阳先生为公司

1.05 第三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √

案》

《关于公司董事会换届暨选举 应选人数（3）
2.00 第三届董事会独立董事的议 累积投票提案

案》 人

《关于选举韩剑学先生为公司

2.01 第三届董事会独立董事的议 累积投票提案 √

……
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