公告日期：2025-11-13

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-076
重庆新铝时代科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。

公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名何峰先生、何妤女士、陈世远先生、周子彦先生、何骁阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名李献民先生、娄燕女士、韩剑学先生（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期三年，任职期限自公司股东会审议通过之日起计算。

经公司第二届董事会提名委员会审查同意，上述董事候选人人数以及任职资格和条件符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，韩剑学先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票方式表决选举。经公司股东会选举后，上述8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。维护公司利益和股东利益，直至第三届董事会产生之日起，方可自动卸任。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日
附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）何峰，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生，于 1983 年 7 月获得中南矿冶学院金属压力加工专业学士学位，于 1995
年 1 月获得法国尼斯大学工商管理硕士学位。1983 年 7 月至 2002 年 9 月在西南
铝业（集团）有限责任公司任职；2003 年 9 月至 2009 年 12 月任广西南南铝箔
有限责任公司总经理；2010 年 5 月至 2015 年 9 月任重庆南涪铝业有限公司董事
长及总经理；2015 年 12 月至 2019 年 12 月任重庆南涪铝精密制造有限公司（本
公司前身）董事长及总经理。2019 年 12 月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，何峰直接持有公司股票，持股比例为 33.69%。公司实际控制人何峰、何妤两人直接和间接合计持有公司股份 36.14%，何峰、何妤为父女关系。除此之外，何峰与公司持有 5%以上有表决权股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，……
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