公告日期：2025-03-22

中信证券股份有限公司

关于重庆新铝时代科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金

暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝时代”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对新铝时代发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易进行了专项核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金方式向陈旺等 19 名交易对手方购买东莞宏联电子有限公司（以下简称“宏联电子”、“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的交易对方在交易前与公司不存在关联关系，根据交易方案，本次交易完成后，交易对方陈旺及其作为执行事务合伙人的深圳宏旺投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人持有的公司股份比例预计将超 5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易预计将构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）陈旺

姓名： 陈旺

联系地址： 湖南省南县*****

身份证号码： 430***************913

（二）田必友

姓名： 田必友

联系地址： 广东省东莞市*****

身份证号码： 433***************759

（三）张全中

姓名： 张全中

联系地址： 江苏省苏州市*****

身份证号码： 510***************139

（四）朱建方

姓名： 朱建方

联系地址： 江苏省苏州市*****

身份证号码： 320***************415

（五）梁允志

姓名： 梁允志

联系地址： 江苏省苏州市*****

身份证号码： 340***************030

（六）深圳宏旺投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

公司名称： 深圳宏旺投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人： 陈旺

公司类型： 有限合伙企业

出资额： 3,000.00万元

成立时间： 2023年12月26日

统一社会信用代码： 91440300MAD8F07A6F

2、产权控制关系

截至本核查意见出具日，深圳宏旺的出资结构及控制关系如下：

根据交易方案，本次交易完成后，陈旺、陈旺担任执行事务合伙人的深圳宏旺投资合伙企业(有限合伙)及陈旺的一致行动人合计持有上市公司股份比例可能超过 5%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，陈旺、陈旺担任执行事务合伙人的深圳宏旺投资合伙企业(有限合伙)及陈旺的一致行动人将可能成为公司的关联方。

截至本核查意见出具日，陈旺、陈旺担任执行事务合伙人的深圳宏旺投资合伙企业(有限合伙)及陈旺的一致行动人不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

本次交易拟购买的标的公司宏联电子的基本情况如下：

企业名称 东莞宏联电子有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 广东省东莞市塘厦镇清湖头清湖路 6 号 1 栋 101 室

主要办公地址 广东省东莞市塘厦镇清湖头清湖路 6 号 1 栋 101 室

法定代表人 陈旺

注册资本 6,000.00 万元

成立日期 2009 年 11 月 17 日

统一社会信用代码 91441900696487362X

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