公告日期：2025-10-29

中信证券股份有限公司

关于

苏州珂玛材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年十月

目录

目录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 22

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 23
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履

行保荐职责情形的说明...... 25
第二节 保荐人承诺事项 ...... 27
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 29

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 29

二、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 29
第四节 对公司持续督导期间的工作安排...... 30

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览

中文名称 苏州珂玛材料科技股份有限公司

英文名称 Suzhou Kematek, Inc.

注册资本 43,600.00万元

法定代表人 刘先兵

有限公司成立日期 2009年4月27日
股份公司设立日期 2018年6月26日

住所 苏州市高新区新钱路1号

股票简称 珂玛科技

股票代码 301611

股票上市地 深圳证券交易所

联系电话 0512-66917372

传真号码 0512-66918281

互联网网址 http://www.kematek.com

电子信箱 kematek@kematek.com

生产、销售、加工和研发：各类陶瓷部件，并提供相关技术服务；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
经营范围 技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：半导体器件专用设备制造；通用设备修理；专用设备修理；金属
表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

负责信息披露和投资 部门：董事会办公室
者关系的部门、负责 负责人：仇劲松

人及联系电话 联系电话：0512-68088521

本次证券发行类型 可转换公司债券
（二）主营业务

公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务。先进陶瓷材料是采用高度精选或合成的原料，具有精确控制的化学组成，并且具有特定的精细结构和优异性能的陶瓷材料。公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，掌握关键
的材料配方与加工工艺，并具备先进陶瓷前道制造、硬脆难加工材料加工和新品表面处理等全工艺流程技术。公司目前拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛 6 大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，主要类型材料的耐腐蚀、电绝缘、高导热、强机械性能等性能已达到国际主流客户的严格标准，公司也是国内半导体设备用先进陶……
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