公告日期：2025-10-20

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-054
苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 20 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂
房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过邮件方式发出。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、
徐冬梅以通讯表决方式审议表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司可转债专项审计报告的议案》

鉴于公司拟向深圳证券交易所提交向不特定对象发行可转换公司债券申请，公
司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度及 2024
年度财务报表进行了重新审计。

经对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表重新审计，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具容诚审字[2025]215Z0778 号《审计报告》，认为公司
2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并及母公司
经营成果和现金流程，审计结果、鉴证结论与原审计报告一致。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
2025 年 10 月 20 日为首次授予日，授予价格为 27.62 元/股，向 31 名激励对象授予
104.00 万股限制性股票。

董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

三、 备查文件

1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会
2025年 10 月 20 日

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