公告日期：2025-09-13

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-048
苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 9 月 12 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂
房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 9 月 9 日通过邮件方式发出，因
会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决 方式审议表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《苏州珂玛材料科技股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），
公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授……
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