公告日期：2025-09-10

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-046
苏州珂玛材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9月 10 日（星期三）14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 2025 年
9月 10 日 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 9月 2日（星期二）；

3、会议召开地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号苏州科技城工业坊 B 区 6
号厂房；

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议召集人：公司董事会；

6、现场会议主持人：董事长刘先兵先生；

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 179 人，所持股
份 305,419,392 股，占公司有表决权总股份数的 70.0503%；其中，中小股东（除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 174 人，所持股份 16,002,080 股，占公司有表决权总股份数的 3.6702%；
（2）现场出席会议情况：

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，所持股份 216,740,962 股，
占公司有表决权总股份数的 49.7112%；其中，中小股东共 1人，所持股份 100 股，占公司有表决权总股份数的 0.0000%；

（3）网络投票情况：

通过网络投票系统进行有效表决的股东共 174 人，所持股份 88,678,430 股，占公
司有表决权总股份数的 20.3391%；其中，中小股东共 173 人，所持股份 16,001,980股，占公司有表决权总股份数的 3.6702%；

公司董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人员出席或列席 了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投 票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以下决议：

提案 1.00《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修订<公司章
程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意 304,791,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7946%；
反对 595,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1949%；弃权 32,100股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；

中小股东表决情况：

同意 15,374,656 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.0791%；反对 595,324 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7203%；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2006%；

表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过

提案 2.00《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

子提案 2.01《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意 304,794,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7954%；
反对 590,924 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1935%；弃权 34,100股（其中，因未投票默认……
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