公告日期：2025-04-25

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-026
苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 24 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂
房东以现场方式举行，会议通知于 2025年 4月 21日通过邮件方式发出。会议应出席 监事 3人，实际出席监事 3人（公司 3名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本 次会议）。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张金霞女士召集并和主持，会议审议并以现场记名投票 表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年第
一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0票弃权。

该事项在公司监事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届监事第三次会议决议。
特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司监事会
2025 年 4月 25 日

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