公告日期：2025-04-08

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-015
苏州珂玛材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 3日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，
公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会（以下简称“股东大会”），根
据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5月 12日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15 至 2025 年 5 月
12日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 30日（星期三）；

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号苏州科技城工业坊 B 区 6 号厂
房。

二、会议审议事项

1、审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024年度报告全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于公司 2025年度申请授信计划的议案》 √

7.00 《关于预计 2025年度担保情况的议案》 ……
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