公告日期：2025-12-10

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-036
山东山大电力技术股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订、制定部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《信息披露管理制度》 修订 否

4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

5 《董事、高级管理人员离职管理制度》 修订 否

6 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

7 《累积投票制实施细则》 修订 是

上述修订及制定的部分治理制度已经公司董事会审议通过，其中，《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。序号 1-2 项、6-7 项尚需股东会审议通过后生效，其中序号 1-2 项将以特别决议方式进行审议，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司
董事会
2025年12月10日

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