公告日期：2025-12-10

山东山大电力技术股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为了完善对山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董
事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件以及《山东山大电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事（包括独立董事）；

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、
总工程师、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司可持续发展相
协调。公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

(一) 公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和
业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符；

(二) 按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗
位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符；

(三) 符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；

(四) 激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管
理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和
紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章 决定机制

第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董
事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，明
确薪酬确定依据和具体构成。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该
董事应当回避。

第三章 薪酬结构

第六条 公司董事的薪酬：

(一)非独立董事：由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效
益、年度任务考核等情况制定薪酬方案，按照基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入相结合的方式执行，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据
高级管理人员薪酬管理执行。

不在公司担任实际经营管理职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬。
(二)独立董事：公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。
独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的必
要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。独立董事不
参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

第七条 公司高级管理人员的薪酬：

高级管理人员的薪酬构成将根据其所担任职位、责任、能力、市场薪资行情
等因……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。