公告日期：2025-10-28

兴业证券股份有限公司

关于山东山大电力技术股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“山大电力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对山大电力使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,072.00 万股，每股发行价人民币 14.66 元，募集资金总额为人民币 59,695.52 万元，扣除各项发行费用 6,850.53 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币52,844.99 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到
位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 18 日出具了《验资报告 》（容诚验字
[2025]230Z0088 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额

1 山大电力电网故障分析和配电网智能化设 19,622.25 13,500.00
备生产项目

2 山大电力研发中心项目 20,012.39 18,000.00

3 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目 5,644.53 4,000.00

4 山大电力分布式发电源网荷储系统研发及 5,526.95 5,500.00
产业化项目

5 补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00

合计 59,806.12 50,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东山大电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1788 号），截至 2025年 7 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,637.72 万元，本次拟置换金额为 10,637.72 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序 承诺募集资 自筹资金预先投

号 项目名称 金投资金额 入募集资金投资 本次拟置换金额
项目金额

1 山大电力电网故障分析和配电 13,500.00 4,904.44 4,904.44
网智能化设备生产项目

2 山大电力研发中心项目 18,000.00 4,214.11 4,214.11

3 山大电……
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