公告日期：2025-05-14

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-017
深圳市博实结科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:50

（2）网络投票时间：2025年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周小强先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表84人，代表公司有效表决权的股份60,475,702股，占公司有效表决权股份总数的67.9579％。其中：

（1）出席现场会议的股东和股东代表7人，代表公司有效表决权的股份60,398,300股，占公司有效表决权股份总数的67.8709％。

（2）参加网络投票的股东77人，代表公司有效表决权的股份77,402股，占公司有效表决权股份总数的0.0870％。

2、中小股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代表77人，代表公司有效表决权的股份77,402股，占公司有效表决权股份总数的0.0870％。其中：

（1）出席现场会议的中小股东及股东代表0人，代表公司有效表决权的股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000％。

（2）参加网络投票的中小股东77人，代表公司有效表决权的股份77,402股，占公司有效表决权股份总数的0.0870％。

3、出席、列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意60,456,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9676％；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％。

其中，中小股东表决情况：同意57,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6777％；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的2.9715％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.3508％。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意60,456,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9676％；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％。

其中，中小股东表决情况：同意57,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6777％；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9715％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.3508％。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的1/2以上通过。

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