公告日期：2025-04-29

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-017
浙江富特科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已
于 2025 年 4 月 28 日以电话通知、专人送达的方式向全体董事发出，全体董事一
致同意豁免本次会议提前 5 天通知的时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司治理及经营管理实际情况需要，公司董事会拟将副总经理人数由 6名调整为 5-9 名，并基于此对《公司章程》中副总经理人数的相关条款进行修订。
如《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经 2024 年年度股东大
会审议通过，完成权益分派后，公司总股本将由 111,014,571 股变更为155,420,399 股，公司注册资本将由人民币 111,014,571 元变更为 155,420,399元。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2025-018）及《公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议
案》

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

为节约会议资源，提高议事效率，公司董事会接到公司实际控制人、控股股东李宁川先生提交的书面提案函，提请董事会将调整后的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2024年年度股东大会审议。

同时，董事会同意同步取消原《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交 2024 年年度股东大会审议。

本次取消部分提案及增加临时提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会一致同意聘任胡森军先生担任公司副总经理，任期自 2024 年年度股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。

浙江富特科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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