公告日期：2025-04-29

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-020
浙江富特科技股份有限公司

关于取消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，为了节约会议资源，提高议事效率，公司实际控制人、控股股东李宁川先生向董事会提交书面提案函，提请董事会将调整后的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以临时提案的方式提交 2024 年年度股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查，截至本公告披露日，李宁川先生直接持有公司 15,893,930 股的股份，占公司总股本的 14.32%。董事会认为：李宁川先生具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。董事会同意将上述议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议，并同意同步取消原《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交 2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-018）。

除上述调整外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将 2024 年年度股东大会补充通知公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日

7、出席对象

（1）截止 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区吉园街 36 号春树云筑 1 号楼 16 楼
公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打√的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

……
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