公告日期：2025-12-27

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-047
深圳市绿联科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中董事高海军先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

为深化公司的全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，并进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经由公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需经过公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.逐项审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市方案的议案》

公司拟定的本次发行上市的具体方案如下：

2.1 上市地点

本次发行的 H 股股票拟在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的 H 股普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4 发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发售，发行对象包括中国境外（为本次发行之目的，含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国）投资者，以及合格境内投资者及其他符合监管规定的投资者。

具体发行对象将由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同代表公司根据法律规定、境内外监管机构审批及市场状况加以确定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.5 发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下S 条例进行的美国境外发行；及/或（3）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、
监管机构批准或备案及国际资本市场状况等情况在股东会决议有效期内决定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.6 发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及最低流通比例规定或要求（或豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次发行的 H 股股数为不超过公司本次发行后总股本的 15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。
本次发行的最终发行数量、发行比例、超额配售事宜及配售比例，将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案和市场情况确定。公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到境内外监管部门、香港联交所和其他有关机构批准或备案后方可执行。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.7 定价方式

本次发行最终发行价格……
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