公告日期：2025-12-27

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-049
深圳市绿联科技股份有限公司

关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的

《公司章程（草案）》及相关内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日
召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股股票发行上市后适用的〈深圳市绿联科技股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司于 H 股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定〈深圳市绿联科技股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》情况

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》及其相关议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《深圳市绿联科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及公司部分内部治理制度。现行《公司章程》与本次新修订的《公司章程（草案）》的修订对照表详见本公告附件。

二、部分治理制度修订及制定情况

基于公司本次发行上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指
引》以及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会修订、制定了如下公司于 H 股发行上市后适用的相关内部治理制度：

是否提交股
序号 制度名称 类型

东会审议

《深圳市绿联科技股份有限公司股东

1 修订 是

会议事规则（草案）》

《深圳市绿联科技股份有限公司董事

2 修订 是

会议事规则（草案）》

3 《独立董事工作制度（草案）》 修订 是

4 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 修订 否

《董事会薪酬与考核委员会工作细则

5 修订 否

（草案）》

6 《董事会提名委员会工作细则（草案）》 修订 否

《董事会战略与 ESG 委员会工作细则

7 修订 否

（草案）》

8 《关联（连）交易管理办法（草案）》 修订 是

9 《对外担保管理办法（草案）》 修订 是

10 《信息披露管理制度（草案）》 修订 否

《内幕信息知情人登记管理制度（草

11 修订 否

案）》

12 《对外投资管理办法（草案）》 修订 是

13 《重大信息内部报告管理制度（草案）》 修订 否

《董事和高级管理人员所持公司……
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