公告日期：2025-09-15

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-036
深圳市绿联科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一） 14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

2.会议召开地点：深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安 7 栋 1 楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张清森先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 117 名，代表股份 339,508,319 股，占公司有表
决权股份总数的 81.8270％。

其中：通过现场投票的股东 7 名，代表股份 333,691,395 股，占公司有表决
权股份总数的 80.4250％。

通过网络投票的股东 110 名，代表股份 5,816,924 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4020％。

2.公司全体董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席了会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：

同意 339,493,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955％；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。

中小股东表决情况：

同意 5,801,824 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7387％；反对 600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0103％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2510％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

（二）逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 339,190,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9064％；反对 317,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：

同意 5,499,130 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5351％；反对 317,894 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.4649％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

2.02 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 339,190,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9064％；反对 317,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：

同意 5,……
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