公告日期：2025-09-15

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市绿联科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理

和自有资金进行委托理财的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次实际募集资金总额为人民币 88,021.50
万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实际募集资金净额为人民币 77,223.61 万元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 19 日划至公司指定账户，已经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0092 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《深圳市绿联科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的公告》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 调整前拟使 调整后拟使用 截至 2025 年 6

号 项目名称 投资总额 用募集资金 募集资金投入 月 30 日累计

投入金额 金额 投入金额

1 产品研发及产业化 55,120.36 55,120.36 31,620.74 169.64

建设项目

2 智能仓储物流建设 11,041.79 11,041.79 - 不适用

项目

3 总部运营中心及品 39,209.13 39,209.13 22,492.99 5,469.17

牌建设项目

4 补充流动资金项目 45,000.00 45,000.00 23,109.88 14,000.00

合计 150,371.29 150,371.29 77,223.61 19,638.81

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设，也不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，结合公司实际经营情况，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额及期限

公司（含子公司）在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 12 亿元的资金，其中，闲置募集资金在任一时点交易金额不超过人民币 4 亿元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 8 亿元。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（三）投资种类

1、募集资金现金管理产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟使
用闲置募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。