公告日期：2025-04-24

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-011
深圳市绿联科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 4 月 22 日召
开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安 7 栋 1 楼会议室
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统三种投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该 列 打 勾

的 栏 目 可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

2、上述提案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相……
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