公告日期：2026-02-14

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026005
乔锋智能装备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议决
定于 2026 年 3 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议
案。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 4 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出席现场会议。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2026 年 2 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇园华路 103 号六楼会议室。

二、股东会审议事项

1、审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 √

议案》

2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √

议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励 √

计划有关事项的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；

3、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；拟作为本次股权激励对象
的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东需对议案 1.00、议案 2.00、议案3.00 ……
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