公告日期：2025-12-09

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025046
乔锋智能装备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审
议决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提交的
相关议案。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出席现场会议。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2025 年 12 月 18 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇园华路 103 号六楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 √

累积投票提案：提案 2.00、3.00 为等额选举

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 应选人数（2）人
候选人的议案》

2.01 《选举蒋修华先生为公司第三届董事会非独立董事》 √

2.02 《选举杨自稳先生为公司第三届董事会非独立董事》 √

3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 应选人数（2）人
选人的议案》

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

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