公告日期：2025-10-16

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-055
北京博科测试系统股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025
年 10 月 15 日以现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20
号公司 401 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董
事张延伸先生、董事段鲁男先生、独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生及独立董事袁章福先生以通讯方式参与表决）。会议由董事长李景列先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了 2025 年半年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第四次临时股东会的授权，董事会同意对 2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2025 年限制性股票激励计划授予价格将由 33.20 元/股调整为 32.50 元/股。

除上述调整之外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2025 年第四次临
时股东会审议通过的股权激励计划方案不存在差异。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-054）。

北京市金杜（青岛）律师事务所就前述授予价格调整事项出具了法律意见书。
董事段鲁男先生、田金先生和王永浩先生为关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根
据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，同意公司以 2025 年 10 月 15 日为授予
日，以 32.50 元/股的价格向符合授予条件的 25 名激励对象授予 87.50 股第二类
限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。
北京市金杜（青岛）律师事务所就前述事项出具了法律意见书。

董事段鲁男先生、田金先生和王永浩先生为关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》；

2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

3、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于关于北京博科测试系统股份有限
公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

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