公告日期：2025-01-11

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-008
北京博科测试系统股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日
召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日下午 2:00-3:30 以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 2:00-3:30

（2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议，并可以书面形式（详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛
中街 20 号北京博科测试系统股份有限公司 1 楼 107 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于变更注册资本、注册地址、经营范

1.00 围、公司类型及修订公司章程并办理工商变更 √

登记的议案》

2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金 √

管理的议案》

2、上述议案已经由第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2025年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述 1.00 议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将……
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