公告日期：2025-12-08

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-045
成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年12月8日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2025年12月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段909号

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长卢晓蓉女士

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 58人，代表股份 52,063,979 股，占上市公司有表决权总股份的 67.4707%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共 6 人，代
表股份 51,960,550 股，占上市公司有表决权总股份的 67.3367%。

（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共 52 人，代表股份 103,429
股，占上市公司有表决权总股份的 0.1340%。

2、中小股东出席会议的情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）
共计 52 人，代表股份 103,429 股，占上市公司有表决权总股份的 0.1340%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%。

（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共 52 人，代表股份103,429股，占上市公司有表决权总股份的0.1340%。

3、公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 52,050,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9747%；反对 8,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

其中中小股东表决情况：同意 90,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2570%；反对 8,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 8.3922%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3508%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 52,049,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对 10,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

其中中小股东表决情况：同意 88,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7100%；反对 10,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 9.9392%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决……
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