公告日期：2025-04-19

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

在公司战略目标的指引下，2024 年公司紧紧围绕各项经营目标和工作任务，有序执行年度经营计划。报告期内，各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司持续健康发展。

2024 年，公司凭借卓越的创新能力、稳健的经营策略以及全体员工的共同努力，公司营业收入和利润都取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业总收入 61,585.11 万元，较上年同期增长 5.24%，归属于上市公司普通股股东的净利润为 10,088.97 万元，较上年同期增长 4.46%，归属于上市公司普通股股东的扣非后净利润为 9,407.61 万元，较上年同期增长 3.08%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2024 年度，董事会本着切实向股东大会负责、积极维护股东利益的原则，严
格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，根据实际情
况召集董事会举行会议，审议公司各项重大事项。2024 年公司共召开 10 次董事
会，审议并通过 37 项议案，具体情况如下：

序 召开时间 召开届次 议案内容

号

关于选举成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届董事会非独立董事的议
案

关于选举成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届董事会非独立董事薪酬的议
案

2024 年 2 第一届董事会第 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案
1 月 8 日 二十三次会议

关于公司、瑞迪佳源及瑞通 2024 年度借款计划及公司、控股股东等提
供担保的议案

关于公司 2024 年度厂房、机器设备等固定资产投资计划的议案

关于使用自有资金进行委托理财、现金管理的议案

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

关于选举卢晓蓉为成都瑞迪智驱科技股份有限公司董事长并由其担任法
定代表人的议案

关于聘任卢晓蓉为成都瑞迪智驱科技股份有限公司总经理的议案

关于聘任成都瑞迪智驱科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。