公告日期：2025-04-19

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-022
成都瑞迪智驱科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日
召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 15:00

2、网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025 年 5 月 16 日（星期五）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段 909 号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案和提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 √

案》

5.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √

记的议案》

7.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案 6.00 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。上述议案 4……
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