公告日期：2026-01-15

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-003
广东太力科技集团股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会
的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

公司董事会于 2026 年 1 月 14 日收到控股股东石正兵先生提交的《关于增加
2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，石正兵先生提请将《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》以及《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》作为临时提案提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

2026 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于<公司
2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，董事会同意将原提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》修改为《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。同时，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，董事会同意将原提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》修改为《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《广东太力科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

经公司董事会核查，提案人石正兵先生直接持有公司 55.44%的股份，具有提交临时提案的法定资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东太力科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。董事会同意将上述临时提案增加至公司 2026 年第一次临时股东会审议。除上述变化外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将石正兵先生提交临时提案后的2026 年第一次临时股东会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准……
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