公告日期：2025-12-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东太力科技集团股份有限公司

2025 年定期现场检查报告

保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：太力科技

保荐代表人姓名：张勇 联系电话：010-85127747

保荐代表人姓名：罗艳娟 联系电话：010-85127999

现场检查人员姓名：张勇、邹迪亚
现场检查对应期间：2025年度
现场检查时间：2025年12月22日-2025年12月24日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适
用

现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东（大）会、董事会、监事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内

√

容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规

√

范性文件和交易所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息

√

披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相

√

应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：查阅相关的董事会记录；查阅审计委员会会议决议、内部审计部门提交工作计划和报告；查阅公司内部控制评价报告；查阅募集资金专户的银行对账单、明细账。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部

√

门
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部

√
审计部门（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计

√

部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计

√

工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用

√

情况进行一次审计
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审

√

计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。