公告日期：2025-11-14

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-046
广东太力科技集团股份有限公司

关于董事辞任、选举职工代表董事及调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于近日收到董事饶志明先生提交的书面辞职报告，因公司调整董事会席位，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，饶志明先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，其原定任期至
第二届董事会届满之日（即 2027 年 5 月 9 日）止。辞任公司董事后，饶志明先
生继续担任公司副总经理。

截至公告日，饶志明先生直接持有公司 110,000 股股份，占公司目前总股本
的 0.10%，解锁期到 2026 年 5 月 18 日止；通过中山市新正股权投资管理中心（有
限合伙）间接持有公司 48,833 股股份，占公司目前总股本的 0.05%，解锁期到
2028 年 5 月 18 日止；通过中山市魏力股权投资中心（有限合伙）间接持有公司
308,806 股股份，占公司目前总股本的 0.29%，解锁期到 2028 年 5 月 18 日止；
同时通过民生证券－兴业银行－民生证券太力科技战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司 216,560 股股份，占公司目前总股本的 0.20%，解锁日到 2026
年 5 月 18 日止；饶志明先生合计持有公司 684,199 股股份，占公司目前总股本
的 0.63%。饶志明先生将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规的规定，并将继续履行其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的承诺。

饶志明先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对饶志明先生在担任董事期间为公司发
展所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

2025 年 11 月 14 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于
修订公司章程及其附件并办理市场主体变更备案的议案》，同意调整董事会席位，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-044）。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于 2025 年
11 月 14 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同
意选举王振昌先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员的调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意调整第二届董事会专门委员会委员，任期自该次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称 调整前成员 调整后成员

战略委员会 石正兵、饶志明、江绍基 石正兵、王振昌、江绍基

薪酬与考核委员会 江绍基、朱娟、饶志明 江绍基、朱娟、王振昌

审计委员会 江绍基、朱娟、石维聪 江绍基、朱娟、陆中涛

提名委员会 江绍基、朱娟、石维聪 江绍基、朱娟、陆中涛

四、备查文件
1．饶志明先生的辞职报告；
2．太力科技 2025 年第一次职工代表大会决议；
3．太力科技第二届董事会第十四次会议决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。