公告日期：2025-12-05

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-053
深圳市优优绿能股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现 场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络
投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园 2 栋 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累计投票提案

1.00 《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划相关事宜 √

的议案》

4.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 √

案》

提案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司
2025 年 12 月 5 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果
将于股东会决议公告时同时公开披露，上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）自 然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。