公告日期：2025-05-15

深圳市优优绿能股份有限公司关于募集资金具体运用情况

经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 1,050
万股人民币普通股，募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定。本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体投资项目按轻重缓急排列如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 利用募集资 项目备案 项目环评

金投资额

深圳市优优绿能股份 深宝安发改备案 深环宝备【2022】
有限公司充电模块生 27,282.37 27,000.00 〔2024〕1093 号 1402 号

产基地建设项目

深圳市优优绿能股份 深光明发改备案

有限公司总部及研发 27,465.19 27,000.00 〔2022〕0327 号 -

中心建设项目

补充流动资金 16,000.00 16,000.00 - -

合计 70,747.56 70,000.00 - -

（一）深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目

1、项目概况

本项目总投资 27,282.37 万元，建设期为 18 个月。本项目拟通过租赁场地
建设的方式，利用公司技术和管理优势，对充电模块产能进行扩充和升级。

2、项目实施的必要性

（1）提升产能规模、满足下游市场需求

在国际原油价格波动、节能减排、能源安全等诸多因素影响下，我国政府大力推广新能源产业，支持新能源汽车产业发展和配套充换电基础设施建设；在全球范围内，欧盟、英国、美国加州等国家和地区签订了禁止销售燃油汽车议案或官方声明。同时，与燃油车相比，新能源汽车在每公里耗能成本的优势愈发明显，带动全球各地的消费者越来越多的选择新能源汽车，新能源汽车销量屡创新高，进而推动充换电行业的市场规模也不断扩大。

近年来，公司业务实现了快速增长，2021 年至 2023 年营业收入复合增长率
达到 78.74%。随着行业空间不断扩大，公司业务迅速发展，品牌信赖度不断提升，客户对公司充电模块产品的需求也不断扩大。报告期内，公司出货数量持续增长，主要外协厂商现有产能规模较难满足公司未来快速增长的订单生产需求。同时，公司目前自身的测试、老化等环节的相关设备也已达到较为饱和的运转状态。因此，公司亟需扩大产能规模，以满足客户及下游市场需求。

为满足订单生产需求，公司一方面继续寻找可靠的外协厂商，进行验厂并进行进一步合作；另一方面，公司将通过本项目的实施，建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，以提升公司形象，扩大生产能力，缓解产能不足，分散外协生产风险，满足客户及下游市场快速增长的订单需求，为公司未来业绩增长提供有力的产能支撑。

（2）加大新产品投入，满足公司未来发展需要

公司始终高度重视技术创新，以技术驱动公司发展，致力于成为全球领先的新能源汽车全场景直流快充解决方案与核心充电部件供应商。近年来，公司研发投入逐年增长，不断推出新技术、新产品。公司近年来新投入市场的 40KW 超大功率充电模块和独立风道 30KW 充电模块已取得一定销售收入。与 30KW 大功率充电模块相比，40KW 超大功率充电模块拥有更高的功率密度，有效提升整桩设备的空间利用率，同时降低每瓦成本。独立风道 30KW 充电模块可广泛适用于灰尘、盐雾、凝露等恶劣环境，并且使用该类型充电模块的充电桩无需配备防尘棉和排风机，防尘和防水设计要求也相应降低，在提高充电桩整体防护等级的同时，维护成本降低。

目前，公司上述两款产品技术已成熟，已逐渐交付客户使用，并获得了高度认可。为满足客户不断增长的订单需求和公司持续快速发展的需要，拓展新的收入增长点，公司亟需加大对上述两款产品的投入。因此，公司拟实施“充电模块生产基地建设项目”，通过加大对上述两款产品产能的投入，以更高的技术规格、更强大的产品性能获取客户更加优质的使用体验，增强客户粘性，提升公司市场竞争力，以获取更大的市场份额。

（3）新建自动化产线，保证公司核心产品的利润水平，提升公司……
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