公告日期：2025-05-15

深圳市优优绿能股份有限公司

章 程

（草案）

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 8
第五章 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42
第九章 通知和公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第十一章 修改章程 ...... 52
第十二章 附则...... 53

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市优优绿能电气有
限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场
监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440300350007413E。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市优优绿能股份有限公司

英文名称：Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd.

第五条 公司住所： 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业
园第 1 栋 301

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为客户提供极具竞争力的核心设备及整体解决
方案，持续为客户创造价值。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：电动汽车充电
产品(包括电动汽车充电机电源模块、分体式充电柜、户外一体化桩、定制整流电源）、自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务（以上不含限制项目）；充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计；经营进出口业务；计算机软件及信息技术的技术开发、咨询和销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；软件产品的开发和销售；输配电及控制设备制造；智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目是：新能源汽车配套设备、电力电子产品的技术开发、制造、咨询和销售。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值
人民币 1.00 元。

第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。

第十八条 公司发起人以有限公司经审计净资产为依据，按照各发起人在有
限公司的股权比例相应折算成其在公司的发起人股份。公司设立时，发起人、发起人……
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