公告日期：2025-05-15

民生证券股份有限公司
关于深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年五月

声 明

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中相同的含义。

目 录

声 明......1
目 录......2
一、发行人概况...... 3
二、本次证券发行情况...... 31
三、保荐人、保荐代表人、项目组其他成员情况...... 31
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 32
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 33
六、发行人关于本次证券发行上市的决策程序...... 34 七、保荐人关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2024 年修订）》规定的上市条件的说明 ...... 34
八、保荐人关于发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明...... 38
九、证券发行上市后的持续督导工作安排...... 41
十、保荐人对本次发行上市的推荐结论...... 42

一、发行人概况

（一）发行人基本信息

中文名称 深圳市优优绿能股份有限公司

英文名称 Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd.

注册资本 3,150.00 万元

法定代表人 柏建国

成立日期 2015 年 8 月 20 日

整体变更日期 2022 年 4 月 20 日

注册地址 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第 1
栋 301

邮政编码 518107

电话号码 0755-27109739

传真号码 0755-27109902

互联网网址 www.uugreenpower.com

电子信箱 ir@uugreenpower.com

信息披露和投资者关系部门 证券事务部

信息披露负责人 蒋春

信息披露负责人电话 0755-27109739

（二）发行人主营业务

公司是专业从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要产品为 15KW、20KW、30KW 和 40KW 充电模块，主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备。公司着眼于新能源汽车对充电速率、环保性、便利性、安全性、可靠性的核心需求，产品始终沿着大功率、高效率、高功率密度、宽电压范围、高防护性的技术发展路线，可批量供应最大功率为 40KW、最高转换效率为 96%、最高功率密度为 60W/in3、恒功率输出电压范围
为 300V 至 1,000V 的充电模块，以及防护等级为 IP65 的充电模块，助力新能源
汽车实现快速、环保、安全、便捷的电力补能，间接推动新能源汽车充换电领域的快速发展。

公司高度重视研发团队的建设，通过人才引进、自身培养等方式，公司建立了一支技术能力突出、实践经验丰富、创新理念先进的研发团队。截至 2024 年
12 月 31 日，公司研发部共有 293 人，占员工总数比例为 50.17%，致力于电力电
子功率变换电路拓扑、嵌入式软件控制算法、人机交互及监控通信技术、电气系
统设计及散热结构设计等方面的研发创新。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子

公司已……
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