公告日期：2025-11-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于西安诺瓦星云科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺瓦星云部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号），诺瓦星云获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,284.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 126.89 元，募集资金总额为 162,926.76 万元，扣除发行费用 12,453.55 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 150,473.21 万元。上述募
集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 5 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2024]0011000070 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募投项目募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承 截 至 2025 年 10 月 截至 2025 年 10 月 备注
诺投资总额 31 日累计投入金额 31 日投资进度

诺瓦光电显示系统产业化研发基地 69,084.83 62,891.86 91.04%

超高清显示控制与视频处理技术中心 21,129.52 20,842.92 98.64% 已结项

信息化体系升级建设 9,740.45 7,752.26 79.59%

营销网络及服务体系升级 8,548.41 8,408.69 98.37% 已结项

合 计 108,503.22 99,895.73 -

注 1：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

注 2：以上实际投入金额未经审计。

（二）募集资金的存放情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

序号 开户银行 银行账号 账户余额

1 中信银行股份有限公司西安电子城支行 8111701012000821412 6,744.91

2 招商银行股份有限公司西安城南支行 129904292310001 37.20

3 招商银行股份有限公司西安城南支行 129904292310002 -

4 招商银行股份有限公司西安城南支行 129904292310003 2,064.89

5 招商银行股份有限公司西安城南支行 129904292310004 -

6 中……
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