公告日期：2025-11-28

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-082
西安诺瓦星云科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2025 年 11 月 26 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 11
月 28 日以现场的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）第 5.2.16 条规定，本次董事会审议事项较为紧急，经
全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长袁胜春先生主持，
应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资孙公司钛铂思科技（上海）有限公司（以下简称“上海钛铂
思”）日常经营及业务开展的实际需求，董事会同意向上海钛铂思为支付日常生
产经营所需的原材料/产品采购货款与其主要供应商签订的相关采购合同项下的
债务履行提供不超过人民币 5,000 万元的连带保证责任担保，上述担保额度在有
效期内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。
担保的范围包括：根据主合同的约定债务人应向债权人履行的全部债务。包括但
不限于应付货款及利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）、赔偿金、实现债
权的费用（包括诉讼费、律师费等）。担保额度的有效期为自公司董事会审议通
过之日起 12 个月。

公司本次向上海钛铂思提供不超过人民币 5,000 万元的担保，系基于其业务
发展的实际需要，有利于上海钛铂思业务的顺利开展。上海钛铂思为公司全资孙公司，其经营与财务状况处于公司有效管理范围之内，公司具备相应的风险控制能力，担保风险整体可控。该担保事项不会对公司正常生产经营构成重大影响，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资孙公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“诺瓦光电显示系统产业化研发基地”项目、“信息化体系升级建设”项目的达到预定可使用状态时间延长至 2026 年 11 月。董事会认为：本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届董事会战略委员会第二次会议决议。
特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 28 日

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