公告日期：2025-05-24

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-040
西安诺瓦星云科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日
召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、 制定部分管理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况， 由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新 法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行 《公司章程》及部分管理制度进行修订和完善。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司 章程》修订如下：

1. 删除“监事”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2. 将“股东大会”修改为“股东会”；

3. 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下：

修订前（2024 年 6 月） 修订后（2025 年 5 月）

第 1.1 条 为维护西安诺瓦星云科技股份有 第 1.1 条 为维护西安诺瓦星云科技股份有
限公司（以下简称“公司”）、公司股东和 限公司（以下简称“公司”）、公司股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和他有关规定，并结合公司实际情况，制订本 其他有关规定，并结合公司实际情况，制定
章程。 本章程。

第 1.8 条 公司董事长为公司的法定代表
第 1.8 条 公司董事长为公司的法定代表 人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同
人。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第 1.9条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第 1.9 条 公司全部资产分为等额股份，股 第 1.10 条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第 1.10 条 本章程自生效之日起，即成为 第 1.11 条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。